Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
REPUBLIC OF CHOCOLATE Ministry of Justice
Attorney's General Office
San Fierro, Ministry of Justice
210 West Temple st. San Fierro, RC 90012
CОСТАВИТЕЛЬ
ЗАЯВИТЕЛЬ
ДАТА
ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ
Ryder Roberts / Генеральный Прокурор Республики
По инициативе прокурора R. Roberts
04.05.2026
Благотворительная организация "The Ballas"
Уголовное производство
МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА
I. Фабула.
В ходе анализа соблюдения законодательства Республики Chocolate в сфере предпринимательской и организационной деятельности установлено, что организация "The Ballas" осуществляет деятельность на территории Республики Chocolate. При этом сведения о регистрации указанной организации в установленном порядке, а также о наличии разрешения на осуществление деятельности, отсутствуют.
Указанные обстоятельства содержат признаки нарушения Закона Республики Chocolate «О предпринимательской деятельности».
На основании изложенного, руководствуясь статьёй 19 Закона «О Генеральной прокуратуре», инициирована прокурорская проверка.
II. Ход прокурорской проверки.
В рамках прокурорской проверки установлено:
— отсутствие сведений об организации "The Ballas" в реестре зарегистрированных юридических лиц;
— наличие фактической деятельности указанной организации на территории Республики;
С целью установления всех обстоятельств Генеральной прокуратурой подлежит направлению официальный запрос в адрес организации "The Ballas" о предоставлении сведений:
— о правовых основаниях осуществления деятельности;
— о регистрации организации;
— о характере и источниках финансирования;
— о движении денежных средств по счетам организации за определённый период времени;
— о переводах денежных средств, осуществлённых руководством/участниками/работниками организации, с указанием дат, сумм и получателей;
— о финансовых операциях, совершённых в период с 20 апреля 2026 по 27 апреля 2026, представляющих интерес для прокурорской проверки; В ходе анализа представленных организацией "The Ballas" финансовых сведений установлено, что 23.04.2026 был осуществлён перевод денежных средств в размере 500.000 долларов США на банковский счёт №122400. При этом сведения о владельце указанного счёта в представленных материалах отсутствуют, что не позволяет установить получателя денежных средств. В связи с изложенным требуется установление владельца счёта и правовой оценки указанной финансовой операции. Также, отмечается факт регистрации и уплаты государственной пошлины на момент 05.05.2026. Во исполнение постановления Генеральной прокуратуры Федеральным бюро расследований совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры были проведены процессуальные мероприятия, направленные на установление владельца банковского счёта №122400 и проверку обстоятельств финансовой операции от 23.04.2026.
В рамках указанных мероприятий были получены и приобщены видеоматериалы с камер наблюдения, расположенных:
— в здании Администрации Президента Республики Chocolate;
— в банковском учреждении г. Los Santos.
Полученные материалы подлежат дополнительной правовой оценке и анализу.
IV. Заключение по результатам проверки.
На основании изложенного, Генеральная прокуратура приходит к выводу о необходимости продолжения прокурорской проверки с целью установления правового статуса организации "The Ballas" и получения дополнительных сведений. Материалы проверки подлежат дополнению после получения ответа на направленный запрос.
PROSECUTOR'S OFFICE MINISTRY OF JUSTICE | REPUBLIC OF CHOCOLATE
REFERENCE: #CASE-FILE №7-Roberts
SUBJECT: THE CRIMINAL FILE
DATE: MAY 05, 2026 CITY: SAN FIERRO, HQ
Attorney of General, Ryder Roberts
На основании результатов прокурорской проверки, проводимой в отношении организации "The Ballas", Генеральной прокуратурой установлено, что 23.04.2026 организацией был осуществлён перевод денежных средств в размере 500.000 долларов США на банковский счёт №122400. При этом сведения о владельце указанного счёта отсутствуют, что не позволяет установить получателя денежных средств и дать правовую оценку указанной финансовой операции. Дополнительно установлено, что организация "The Ballas" приступила к прохождению процедуры государственной регистрации, а также осуществляет уплату установленной государственной пошлины в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Chocolate.
В целях установления всех обстоятельств дела, руководствуясь Законом Республики Chocolate «О Генеральной прокуратуре» и действующим законодательством,
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е #CASE-FILE №7-Roberts
1. Принять к сведению факт устранения нарушений законодательства со стороны организации "The Ballas", выразившийся в прохождении процедуры регистрации и уплате государственной пошлины.
2. Поручить Федеральному бюро расследований Республики Chocolate установить владельца банковского счёта №122400.
3. Поручить Федеральному бюро расследований получить сведения о движении денежных средств по указанному счёту.
4. Установить назначение перевода денежных средств в размере 500.000 долларов США от 23.04.2026.
5. Установить возможную связь владельца счёта с организацией "The Ballas" и иными лицами.
6. Провести необходимые оперативно-розыскные и процессуальные мероприятия в пределах компетенции.
7. О результатах проведения мероприятий доложить в Генеральную прокуратуру Республики Chocolate.
8. Поручить Федеральному бюро расследований Республики Chocolate, с соблюдением установленного порядка, осуществить сбор и фиксацию видеоматериалов с камер наблюдения:
— в здании Администрации Президента Республики Chocolate;
— в банковском учреждении г. Los Santos;
за период, соответствующий дате совершения финансовой операции (23.04.2026).
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за Генеральной прокуратурой Республики Chocolate.
Authorized Signatory:
Attorney RYDER ROBERTS
Verification ID: AG-882-CHOCOLATE
OFFICIAL DOCUMENT
____________________________________________________________________________________________________ Confidentiality Notice: This document is intended for the addressee only and contains official information.
PROSECUTOR'S OFFICE MINISTRY OF JUSTICE | REPUBLIC OF CHOCOLATE
REFERENCE: #CASE-FILE №7-Roberts
SUBJECT: THE CRIMINAL FILE
DATE: MAY 06, 2026 CITY: SAN FIERRO, HQ
Attorney of General, Ryder Roberts
На основании результатов прокурорской проверки, проводимой в отношении организации "The Ballas", Генеральной прокуратурой установлено, что организацией устранены ранее выявленные нарушения законодательства, выразившиеся в отсутствии государственной регистрации и обязательных регистрационных процедур. Организация "The Ballas" прошла процедуру государственной регистрации, а также осуществила уплату установленной государственной пошлины в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Chocolate. В ходе проверки Генеральной прокуратурой совместно с Федеральным бюро расследований были получены дополнительные сведения и материалы, касающиеся финансовой операции от 23.04.2026, а также произведён сбор и фиксация видеоматериалов, имеющих значение для дальнейшей правовой оценки. Установлено, что дальнейшее расследование указанных обстоятельств подлежит осуществлению в рамках отдельного уголовного производства №6-Roberts.
Руководствуясь Законом Республики Chocolate «О Генеральной прокуратуре», а также действующим законодательством Республики Chocolate,
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е #CASE-FILE №7-Roberts
1. Признать устранёнными нарушения законодательства, выявленные в деятельности организации "The Ballas".
2. Прекратить дальнейшую прокурорскую проверку в отношении организации "The Ballas".
3. Материалы, полученные в ходе проверки и содержащие сведения о финансовых операциях и иных обстоятельствах, имеющих значение для уголовного производства, направить и приобщить к материалам уголовного дела №6-Roberts.
4. Материалы проверки №7-Roberts направить в архив Генеральной прокуратуры Республики Chocolate.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за Генеральной прокуратурой Республики Chocolate.
Authorized Signatory:
Attorney RYDER ROBERTS
Verification ID: AG-882-CHOCOLATE
OFFICIAL DOCUMENT
____________________________________________________________________________________________________ Confidentiality Notice: This document is intended for the addressee only and contains official information.
